公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-011

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券
北京思维实创科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室。
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以邮件、
书面通知
5. 会议主持人：监事会主席杜艳雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议 2019 年度半年报的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2019 年半年度报
告》。具体内容详见公司于 2019 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京思维实创科技股份有限公司半年度报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日

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