公告日期：2019-05-14

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里15号恒祥大厦北四层公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖红彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数54,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



一、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度工作的思路，董事会就2018年董事会工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数54,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度工作的开展情况和2019年度工作的思路，监事会就2018年度工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数54,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数54,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度的经营业绩及财务数据，以2019年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数54,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年审计报告》议案

1.议案内容：



详见2018年度审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数54,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：（2019-002……
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