公告日期：2021-08-19

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券
北京思维实创科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室。
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 号，书面通知。
5.会议主持人：董事长肖红彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国民法典》和《北京思维 实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》议案
1.议案内容：

提名肖红彬先生、赵彦军先生、王秀葆先生、崔杰先生、易帅宇先生为北京思维实创科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，待公司 2021 年度第二次临时股东大会通过后生效。在公司第三届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

具体内容详见公司于 2021 年 08 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京思维实创科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议 2021 半年度报告》议案
1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 08 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 半年度报告》（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 09 月 06 日召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

公司根据自身的经营发展战略规划，经审慎考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体议案内容，详见公司于
2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护……
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