公告日期：2021-05-17

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券
北京思维实创科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖红彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况，组织编写了《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2021 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会组织编写了《北京思
维实创科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会提交了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制《2021 年度财务
预算》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明
确了经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2020 年度共实现净利润（当年可供股东分配利润）13,317,785.96 元，考虑到上年末结转未分配利润及当年累计可供股东分配利润情况，公司决定 2020 年度不分配结余的未分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 ……
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