公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-002

证券代码：834560 证券简称：思维实创 办券商：太平洋证券
北京思维实创科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以书面通
知
5.会议主持人：董事长肖红彬
6.会议列席人员（如有）：李惠娜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。


公告编号：2021-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司 2021 年 03 月 05 日召开的第二届第十次董事会会议审议通
过《关于更换会计师事务所》议案，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2021-002

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 5 日

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