公告日期：2024-10-25

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 10 月 25 日，满洲里口岸旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第二次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及回避表决情形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份并注销，减少公司注册资本，以提升每股盈利能力，增强投资者信心，维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为6.50元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
（一）公司股票二级市场交易情况（不包括大宗交易）

公司目前股票交易方式为集合竞价方式。自2015年11月30日挂牌以来，仅3个交易日存在交易，总成交量为14.02万股，总成交额为39.33万元，交易均价为2.81元/股，股票交易并不活跃。公司最近一次成交记录（2023年3月21日）的成交价为8.00元/股，成
交量为100股；2023年3月22日至2024年10月24日，公司股票二级市场未发生交易，未产生交易价格（即董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价）。综上，公司股票二级市场交易价格对本次回购参考意义较小。

（二）公司每股净资产

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2021年末、2022年末、2023年末，公司每股净资产分别为4.32元/股、4.01元/股、4.84元/股；截至2024年9月末（未经审计），公司每股净资产为5.77元/股。本次回购价格为6.50元/股，回购价格高于公司最近三年及一期的每股净资产金额。

（三）历史股票发行价格

公司最近一期股票定向发行发生于2021年，发行股数18,769,226股，发行价格为6.50元/股，新增股份于2021年8月20日在全国股转系统挂牌并公开转让。本次回购价格等于前次股票定向发行价格。

（四）历史股份回购实施价格

公司自股转系统挂牌以来，未进行过股份回购，因此不存在前期股份回购价格。
（五）同行业可比公司情况

公司主要从事旅游开发、旅游项目策划、企业管理咨询服务，根据股转系统挂牌公司行业分类结果，公司所属行业为：N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-786游览景区管理-7861名胜风景区管理。公司同行业可比挂牌或上市公司的基本情况如下：

选取名胜风景区管理（N7861）行业2024年度股票存在交易的挂牌公司进行对比分析，具体情况如下：

证券 所处 每 股 市 每股净资产 市净率
证券简称 主营业务

代码 层级 价（元） （元） （倍）

旅游景区开发与经营；旅游

文化产品开发；餐饮服务；

预包装食品兼散装食品零

835156 丽江文旅 创新层 售；民族歌舞展演；体育运 5.55 2.27 2.44
动场所开发与经营；房屋、

房车租赁；自驾车露营服

务；户外拓展运动服务……
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