公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-019

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券
满洲里口岸旅游股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：王泽军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举王泽军董事担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


公告编号：2024-019

详见公司于2024年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会聘任姚春利担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会聘任杨金凤新担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。


公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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