公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-017

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券
满洲里口岸旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王泽军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数83,825,384 股，占公司有表决权股份总数的 84.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马德江因外出缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事、总经理姚春利和财务总监杨金凤出席会议。


公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事侯选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会现提名王泽军、张春英、姚春利、杨继燕、王庆华为公司第四届董事会董事侯选人，任期三年，任职自 2024年第一次临时股东大会选举通过之日，至第四届董事会届满，股东大会选举产生新一届董事会止。

详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事侯选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会现提名刘铭、付丙正为公司第四届监事会非职工代表监事侯选人，任期三年，任职自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日，至第四届监事会届满，股东大会选举产生新一届监事会止。
详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2024-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王泽军 董事 任职 2024 年 10 月 8 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

张春英 董事 任职 2024 年 10 月 8 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

姚春利 董事 任职 ……
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