公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-015

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券
满洲里口岸旅游股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：

提名王泽军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份72,400,000 股，占公司股本的 73.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000,000 股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚春利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨继燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：


公告编号：2024-015

提名刘铭女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名付丙正先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

付丙正，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业
于沈阳音乐学院。2016 年至今一直在满洲里口岸旅游股份有限公司担任演艺相关工作。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议》。

2、《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

满洲里口岸旅游股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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