公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-003

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券
满洲里口岸旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834558 口岸旅游 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市海润律师事务所刘新宇律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

对公司 2023 年董事会工作报告进行审议。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

对公司 2023 年监事会工作报告进行审议。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2023 年度不进行利润分配或资金公积转增。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

对公司 2023 年度财务决算进行审议。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。
（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。


公告编号：2024-003

（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
上述议案不存……
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