公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-005



证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电话方式发出



5.会议主持人：刘铭女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况





公告编号：2022-005



本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告极其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2021 年度不进行利润分配或资本公积转增。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。





公告编号：2022-005



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



议案的详细内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-009）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度

审计机构》议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。