公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-032



证券代码：834556 证券简称：天财商龙 主办券商：招商证券



天津市神州商龙科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月23日



2.会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四



楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长丁晖



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份72,495,650股，占公司股份总数的84.57%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司股东丁晖、糜新箭为公司申请银行授 公告编号：2017-032



信提供担保的偶发性关联交易的议案》。



1. 议案内容



因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请1200



万元综合授信，有效期一年，具体内容以公司与上海浦东发展银行天津分行签订的相关合同为准。



公司实际控制人、董事、董事会秘书、副总经理糜新箭对本次综合授信无偿提供个人连带责任担保，并以个人持有的公司股权质押担保，构成关联交易。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁晖对本次综合授信无偿提供个人连带责任担保，构成关联交易。



2. 议案表决结果



同意股数38,536,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，股东丁晖、糜新箭需回避表决。



三、备查文件目录



《天津市神州商龙科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大



会决议》。



天津市神州商龙科技股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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