公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-027



证券代码：834556 证券简称：天财商龙 主办券商：招商证券



天津市神州商龙科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月25日上午10时在在天津市华苑产业区榕苑路7号C座公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年8月14日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长丁晖先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。



1. 议案内容



审议公司2017年半年度报告。具体内容详见公司于2017年8月



28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn



公告编号：2017-027



上披露的2017-025号公告《2017年半年度报告》。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。



1. 议案内容



审议公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露 的 2017-026 号 公告《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（三）审议通过《关于投资设立兰州市神州商龙电子科技有限公司的议案》



1. 议案内容



为巩固发展公司在西北地区的餐饮信息化市场,公司拟与赵晓妍共同投资成立兰州市神州商龙电子科技有限公司（兰州商龙公司）。



兰州商龙公司注册资金50万元，其中公司投资25.5万元,占股51%。



公告编号：2017-027



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



（二）《天津市神州商龙科技股份有限公司2017年半年度报告》



（三）《董事、高级管理人员关于公司2017年半年度报告的书面



确认意见》；



（四）《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项



报告》



天津市神州商龙科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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