公告日期：2017-07-10

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券



天津市神州商龙科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开经第一届董事会第八次会议通过,符合《公司章程》及《公司法》相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月25日上午10:00



结束时间：2017年7月25日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；



（二）审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；



（三）审议《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；



（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间:2017年7月25日9:00-10:00



（三）登记地点



天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系人：糜新箭



2、地址：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议



室



3、联系电话：022-58361669



4、传真：022-58361668



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。



（三）临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



天津市神州商龙科技股份有限公司



董事会



2017年7月10日




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