公告日期：2017-05-19

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券



天津市神州商龙科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四



楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长丁晖



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持



有表决权的股份83,991,500股，占公司股份总数的97.98%。



二、议案审议情况



（一）审议通过2016年度董事会工作报告的议案



1.议案内容



2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 83,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。



（二）审议通过2016年度监事会工作报告的议案



1.议案内容



2016年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 83,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。



（三）审议通过2016年度财务决算的议案



1.议案内容



2016年度财务决算。



2.议案表决结果：



同意股数 83,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。



（四）审议通过公司2016年度利润分配的议案



1.议案内容



公司2016年不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数 83,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。



（五）审议通过2016年年度报告及摘要的议案



1.议案内容



2016年年度报告及摘要。



2.议案表决结果：



同意股数 83,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。



（六）审议通过关于



2016年募集资金存放与实际使用情况的专



项报告的议案



1.议案内容



《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 83,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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