公告日期：2017-04-26

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券



天津市神州商龙科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月17日10时00分



结束时间：2017年05月17日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事丁晖、糜新箭、张艳、陈少晖和权乐，监事唐金凤、



周军和刘庆明，高级管理人员丁晖、糜新箭、王彬和张艳，及公司董事会秘书糜新箭。



3.本公司聘请的律师：国浩律师（天津）事务所屈强律师。



（七）会议地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四



楼会议室



二、会议审议事项



1. 审议《2016年度董事会工作报告的议案》；



2. 审议《2016年度监事会工作报告的议案》；



3. 审议《2016年度财务决算的议案》；



4. 审议《公司2016年度利润分配的议案》；



5. 审议《2016年年度报告及摘要的议案》；



6. 审议《<关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报



告>的议案》；



7. 审议《2017年度经营方针和投资计划的议案》；



8. 审议《2017年度财务预算的议案》；



9. 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份



证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身



份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身



份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；



5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电



话登记。



（二）登记时间:2017年05月17日09时00分



（三）登记地点:



天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议



室



联系电话：022-58361669、13332053533



传真：022-58361668



电子邮件：mixinjian@tcsl.com.cn



联系人：糜新箭



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



（一）《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



天津市……
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