公告日期：2017-04-26

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券



天津市神州商龙科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月26日上午10时在在天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月15日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位董事。



会议由公司董事长丁晖先生主持，本次会议应出席会议的董事5



人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》



的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》。



1. 议案内容



审议公司《2016年度总经理工作报告》。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股



东大会审议。



1. 议案内容



审议公司《2016年度董事会工作报告》。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（三）审议通过《2016 年度财务决算的议案》，并提请股东大会



审议。



1. 议案内容



审议公司《2016年度财务决算》。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（四）审议通过《公司2016年度利润分配的议案》，并提请股东



大会审议。



1. 议案内容



公司2016年不进行利润分配。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（五）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东



大会审议。



1. 议案内容



审议公司2016年年度报告及摘要。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（六）审议通过《<关于2016年募集资金存放与实际使用情况的



专项报告>的议案》，并提请股东大会审议。



1. 议案内容



审议公司《关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（七）审议通过《2017 年度经营方针和投资计划的议案》，并提



请股东大会审议。



1. 议案内容



审议公司《2017年度经营方针和投资计划》。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（八）审议通过《2017 年度财务预算的议案》，并提请股东大会



审议。



1. 议案内容



审议公司《2017年度财务预算》。



2. 议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。



（九）审议通过《关于续聘……
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