公告日期：2016-09-22

公告编号：2016-038

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券

天津市神州商龙科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月20日

2.会议召开地点：天津市华苑产业区榕苑路7号C座公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份83,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-038

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金管理办法的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2016-031号公告《募集资金管理办法》，链接http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-08-26/1472206047_056228.pdf。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《关于任命陈少晖为公司董事的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2016年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2016-039号公告《董事变动公告》。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-038

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市神州商龙科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2016年9月22日


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