公告日期：2016-08-26

证券简称：神州商龙 证券代码：834556 主办券商：中信证券

天津市神州商龙科技股份有限公司

TianjinShenzhoushanglongTechnologyCo.,Ltd

天津市华苑产业区榕苑路2号2-1207

股票发行方案

（修订版）

主办券商

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇一六年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10

四、其他需要披露的重大事项......11

五、中介机构信息......13

六、有关声明......15

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、神州商龙 指 天津市神州商龙科技股份有限公司

股东大会 指 天津市神州商龙科技股份有限公司股东大会

董事会 指 天津市神州商龙科技股份有限公司董事会

监事会 指 天津市神州商龙科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人

公司章程、股份公司章程指 天津市神州商龙科技股份有限公司章程

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

三会议事规则 指

《监事会议事规则》

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

《业务规则》 指

行）》

主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴财光华事务所(特殊普通合伙)

律师事务所 指 国浩律师（天津）事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

一、公司基本信息

公司名称：天津市神州商龙科技股份有限公司

证券简称：神州商龙

证券代码：834556

注册地址：天津市华苑产业区榕苑路2号2-1207

办公地址：天津市华苑产业区榕苑路7号C座四楼

联系电话：022-58361693

法定代表人：丁晖

信息披露负责人：唐金凤

二、发行计划

（一）发行目的

为进一步完善神州商龙的法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员的积极性，促进公司良性发展，进行本次股票发行。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

现有股东中，除温劲煜之外的其他股东自愿放弃股份优先认购权，并出具相应承诺书。

2、发行对象

本次股票发行对象包括公司原股东、监事、公司核心员工，基本情况如下：

(1) 公司现有股东

序号 姓名 拟认……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。