公告日期：2016-08-01

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券

天津市神州商龙科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月28日

2.会议召开地点：天津市华苑产业区榕苑路7号C座公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场、电话

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份83,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

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二、议案审议情况

（一）审议通过《年度报告重大差错追究制度》

1.议案内容

具体内容详见公司于2016年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2016-018号公告《年度报告重大差错追究制度》，链接http://www.neeq.com.cn

/disclosure/2016/2016-07-12/1468319043_192929.pdf。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《核心员工认定管理办法》

1.议案内容

审议《核心员工认定管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

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（三）审议通过《天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单》

1.议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名刘世睦等39名员工为公司第一批核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》，上述核心员工提名经第一届董事会第四次会议表决通过后，自2016年7月11日至2016年7月22日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司员工未对上述核心员工的认定发表任何异议。

2016年7月25日，公司2016年第一次职工代表大会审议通过了《关于天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单的议案》，同意对上述核心员工的认定。

2016年7月25日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了《关于天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单的议案》，同意对上述核心员工的认定。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

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（四）审议通过特别决议《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2016年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2016-019号公告《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案》，链接http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-……
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