公告日期：2016-07-12

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券

天津市神州商龙科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年7月8日上午10时在在天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号C座公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年6月24日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长丁晖先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于投资成都实干家科技开发有限责任公司的议案》。

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1. 议案内容

公司拟以人民币400万元为对价购买曾嶒所持有的成都实干家科技开发有限责任公司61.54%的股权。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（二）审议通过《关于投资苏州市志杰信息技术有限公司的议案》。

1. 议案内容

公司拟以人民币660万元为对价购买钱磊等16人所持有的苏州市志杰信息技术有限公司60%的股权。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（三）审议通过《年度报告重大差错追究制度》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议《年度报告重大差错追究制度》。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

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3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（四）审议通过《核心员工认定管理办法》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议《核心员工认定管理办法》。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（五）审议通过《天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名刘世睦等39名员工为公司第一批核心员工。

上述核心员工提名经第一届董事会第四次会议表决通过后，自2016年7月11日至2016年7月22日向全体员工公示并征求意见。

公示期满后，公司拟于2016年7月25日召开第一届监事会第三次会议对上述核心员工提名发表明确意见，并经公司股东大会审议批准后方可生效。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

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3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（六）审议通过《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟向原股东、监事及公司核心员工，以每股人民币1.00元的价格，发行不超过221.76万股（含221.76万股）的普通股股票，用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事丁晖与糜新箭回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司董事会提请股东……
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