公告日期：2016-04-22

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券

天津市神州商龙科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月20日

2.会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份83,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



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二、议案审议情况

（一）审议通过2015年度董事会工作报告的议案

1.议案内容

2015年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过2015年度监事会工作报告的议案

1.议案内容

2015年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。





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（三）审议通过2015年度财务决算的议案

1.议案内容

2015年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（四）审议通过公司2015年度利润分配的议案

1.议案内容

公司2015年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（五）审议通过2015年年度报告及摘要的议案

1.议案内容

2015年年度报告及摘要。





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2.议案表决结果：

同意股数83,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过关于天津市神州商龙科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案1.议案内容

《关于天津市神州商龙科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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