公告日期:2024-11-04
公告编号:2024-071
证券代码:834549 证券简称:天工股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱泽峰
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2024 年 1-9 月财务报表,并聘请毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。
公告编号:2024-071
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
江苏天工科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日
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