公告日期：2018-04-11

公告编号：2018-025



证券代码：834541 证券简称：创显科教 主办券商：光大证券



广州创显科教股份有限公司



对外投资(拟在广东省深圳市设立全资子公司)的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司深圳创显云科技有限公司(暂定名称)，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币10,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



针对本次对外投资事项，公司于2018年4月9日召开第一届董



事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司拟在广东省深圳市设立全资子公司的议案》。表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



公告编号：2018-025



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为募集资金



本次对外投资的出资说明：



根据《广州创显科教股份有限公司募集资金管理内部控制制度》的规定，本次对外投资的出资方式为存管在中国银行广州番禺天安科技支行（账号：688668912089）的募集资金。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：深圳创显云科技有限公司(暂定名称)



注册地：广东省深圳市



经营范围：(最终以有管辖权的工商行政管理部门核定内容为准)。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



广州创显科教股份有限公 人民币 10,000,000.00 100.00%



司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次 公告编号：2018-025



设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



四、备查文件目录



《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》广州创显科教股份有限公司



董事会



2018年4月11日




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