公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-011



证券代码：834541 证券简称：创显科教 主办券商：光大证券



广州创显科教股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张瑜先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份31,946,880



股，占公司股份总数的33.24%。



公告编号：2018-011



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;



1、议案内容



具体内容详见公司于2018年1月9日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露



的《广州创显科教股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易



的公告》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意股数 2,685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东张瑜、张皓、时德明回避表决。



(二)审议通过《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。



1、议案内容



为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，现结合公司2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平进行适当的调整，董事、监事、高级管理人员的年度薪酬调整为由基本薪酬和激励薪酬组成，基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬， 公告编号：2018-011



季度激励薪酬与个人季度绩效评价相挂钩，季度考核完后按月发放；年度激励薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。



2、议案表决结果：



同意股数31,946,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



四、备查文件目录



《广州创显科教股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。



广州创显科教股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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