公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-005



证券代码：834541 证券简称：创显科教 主办券商：光大证券



广州创显科教股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月25日 上午 9:30



结束时间： 2018年 1月25日 上午 11:00



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2018-005



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、 会议审议事项



1、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



2、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证。（5）办理登记手续，可用现场、信函或 公告编号：2018-005



传真方式进行但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年1月25日 上午 9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：邵维林



联系电话：020-38456607



邮编：511493



地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16



号楼 302房



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》广州创显科教股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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