公告日期：2018-01-09

公告编号： 2018-002

证券代码： 834541 证券简称： 创显科教 主办券商： 光大证券

广州创显科教股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 26 日， 以书面方式

送达公司董事。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 5 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长张瑜先生

6、 会议主持人： 董事长张瑜先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 0 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 ；

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-002

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露

的《广州创显科教股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易

的公告》（公告编号： 2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事张瑜、张皓、时德明、严臻回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《 关于公司董事会授权总经理审批借款的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披

露的《广州创显科教股份有限公司关于公司董事会授权总经理审批借

款的公告》（公告编号： 2018-004）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事张瑜、张皓回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

公告编号： 2018-002

本议案无需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

的议案》；

1、议案内容

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、

高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效

率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，现结合公司 2017

年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平进行适当的调整，董事、

监事、高级管理人员的年度薪酬调整为由基本薪酬和激励薪酬组成，

基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，

季度激励薪酬与个人季度绩效评价相挂钩，季度考核完后按月发放；

年度激励薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核

所得为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《提请召开广州创显科教股份有限公司 2018 年第一

次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披

公告编号： 2018-002

露的《广州创显科教股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

的公告》（公告编号： 2018-005）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

广州创显科教股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日


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