公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-120



证券代码：834541 证券简称：创显科教 主办券商：光大证券



广州创显科教股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，以书面方式



送达公司董事。



2、会议召开时间：2017年11月1日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张瑜先生



6、会议主持人：董事长张瑜先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会



议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-120



（一）审议通过《关于参与设立控股子公司的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于 2017年11月3日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披



露的《广州创显科教股份有限公司对外投资(设立控股子公司)的公告》（公告编号：2017-121）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》特此公告。



广州创显科教股份有限公司



董事会



2017年11月3日




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