公告日期：2016-05-16

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月16日

2、会议召开地点：北京市海淀区北三环西路25号27号楼三层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长顾海波先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京聚智未来科技股份有限公司 2015 年度董

事会工作报告的议案》。

1.议案内容

依据公司董事会 2015 年度工作情况及公司年度经营状况，编制

了《北京聚智未来科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于北京聚智未来科技股份有限公司 2015 年度监

事会工作报告的议案》。

1.议案内容

依据公司监事会 2015 年度工作情况，编制了《北京聚智未来科

技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于北京聚智未来科技股份有限公司 2015 年年度

报告及摘要的议案》。

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2015 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于北京聚智未来科技股份有限公司 2015 年度利

润分配方案的议案》。

1.议案内容

为支持公司发展，拟定 2015 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于北京聚智未来科技股份有限公司 2015 年度财

务决算方案的议案》。

1.议案内容

根据公司2015年度财务预算执行情况，编制了2015年度财务决算方案。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于北京聚智未来科技股份有限公司 2016 年度财

务预算方案的议案》……
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