公告日期：2024-10-22

公告编号： 2024-032
证券代码： 834536 证券简称： 金诺佳音 主办券商： 太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及
《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要
相关部门的批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 11 月 6 日上午 10 点。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号： 2024-032
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834536 金诺佳音 2024 年 10 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《公司出售名下自有房产》 的议案
自去年以来房地产市场持续走低，对公司的资产保值有较大影响，目前国家
对房地产调控政策持续调整优化并逐步落地见效，将促使我国房地产市场筑底企
稳回升，房地产市场的预期正持续改善和提振。鉴于此，为了公司的资产保值，
同时根据公司目前发展计划及资金需求，在合适的契机，公司拟出售名下自有房
产 (X 京房权证朝字第 1552819 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3004；
X 京房权证朝字第 1552707 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3001)。
（二） 审议《公司向银行申请不超过人民币 1500 万元的授信额度的贷款》的议
案
根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向银行申请不超过人民币 1500 万
元的授信额度的贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。为此，公司拟用
自有房产 (X 京房权证朝字第 1552707 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31
层 3001)为本次贷款提供抵押担保。
该抵押用于向银行申请贷款，是公司日常业务发展及经营的正常所需，有利
于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的，符合公司及全体股东的
整体利益，不会对公司产生不利影响。
公告编号： 2024-032
本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关
银行签署的正式借款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本
次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）
身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）、股东账户卡和
股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股
东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、
加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
股东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间： 2024 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分
（三） 登记地点： 大厂影视小镇……
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