公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-029

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋
证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,107,150 股，占公司有表决权股份总数的 73.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋因个

公告编号：2024-029

人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张鼎因人原因缺席；

3.公司高管列席会议；

公司总经理、财务负责人、信息披露人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《取消修订公司章程》
1.议案内容：

2024 年 6 月 12 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过《拟修订
公司章程》的议案，公司经营范围拟增加音像制品制作、广播电视节目制作经营，
公司章程将做出相应修订。该议案于 2024 年 6 月 27 日经 2024 年第二次临时股
东大会审议通过。

根据公司未来战略规划调整，现公司拟取消增加经营范围，取消修订《公司章程》对应条款，本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,107,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.93%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2024 年第三次临时股东大会决议》
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

公告编号：2024-029

董事会
2024 年 9 月 12 日

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