公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：大厂影视小镇会议室

3.会议召开方式：现场召开+网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面、邮件、电
话等方式发出。

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事谭梅女士因个人原因以通讯方式参与表决。

董事黎灶喜先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事姜肖宁先生因个人原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2024-026

董事裴少海先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事庄海洋先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台予以披露，半年度报告就公司上半年的经营、管理、财务等情况就行了详细的披露。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《取消修订公司章程》的议案
1.议案内容：

2024 年 6 月 12 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过《拟修订
公司章程》的议案，公司经营范围拟增加音像制品制作、广播电视节目制作经营，
公司章程将做出相应修订。该议案于 2024 年 6 月 27 日经 2024 年第二次临时股
东大会审议通过。

根据公司未来战略规划调整，现公司拟取消增加经营范围，取消修订《公司章程》对应条款，本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：


公告编号：2024-026

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，有关具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第二次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
董事会
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