公告日期：2022-05-26

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日



2.会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票。为便于股东行使权利，同时配合防疫减少人员流动，本次会议采用现场 投票和网络视屏投票相结合方式召开，以确保每位股东的权利。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数37,684,350 股，占公司有表决权股份总数的 71.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





1. 公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事谭梅因个人原因缺席；



董事黎灶喜因个人原因缺席；董事姜肖宁因个人原因缺席；董事孙大海

因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司总经理、信息披露人出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



本公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长张岩先生代表董事会就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了公司未来经营发展规划。

2.议案表决结果：



同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该项决议不存在回避表决情况

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《公司 2021 年度监事会工作

报告》，监事高蕾女士代表监事会进行了汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



该项决议不存在回避表决情况

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



本议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事

会第三次会议审议通过；并根据全国股份转让系统的有关要求予以公告。具体详

见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）

2.议案表决结果：



同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该项决议不存在回避表决情况

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



总经理王双胤女士宣读了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年公司财务

状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2022 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：



同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会……
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