公告日期：2022-04-27

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

为便于股东家人行使权利，同时配合防疫减少人员流动，本次会议采用现场投票和网络视屏投票相结合方式召开，以确保每位股东的权利。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 10 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834536 金诺佳音 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河北尚乾律师事务所郭建军律师、刘健律师。
（七）会议地点

大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告（公告编号：2022-006）
（二）审议关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第三次会议决议》公告（公告编号：2022-007）
（三）审议关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）
（四）审议关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告（公告编号：2022-006）
（五）审议关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告（公告编号：2022-006）
（六）审议关于《公司续聘 2022 年财务审计机构》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《拟续聘会计师事务所》公告（公告编号：2022-010）
（七）审议关于《公司 2021 年度不进行利润分配》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告（公告编号：2022-006）
（八）审议关于《公司 2021 年度审计报告》的议案

详见公司于 2022 年 4 月……
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