公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-019

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
3.会议召开方式：现场召开+网络视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面、邮件、电话
方式发出。
5. 会议主持人：董事长张岩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张岩先生因个人原因无法现场出席，以通讯方式参与表决。

董事谭梅女士因个人原因无法现场出席，以通讯方式参与表决。

董事黎灶喜先生因个人原因无法现场出席，以通讯方式参与表决。

董事姜肖宁先生因个人原因无法现场出席，以通讯方式参与表决。


公告编号：2021-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，全面了解和审核公司了《公司 2021 年半年度报告》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第二次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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