公告日期：2016-07-08

公告编号：2016-021

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证券代码：834535 证券简称：远特科技 主办券商：中信建投

北京远特科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈立雄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 81,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

会议的召集、召开程序符合法律、法规和 《公司章程》有关规定，

表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

公告编号：2016-021

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(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌的议案》

1.议案内容

由于公司战略发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统

有限责任公司提出终止挂牌的申请，终止公司股票在全国中小企业股

份转让系统挂牌，公司将从非上市公众公司转变为非公众公司。

2.议案表决结果：

同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避

(二)审议通过《关于授权公司董事全权办理公司终止挂牌事

宜的议案》

1.议案内容

为了方便终止挂牌事项的及时推进，公司股东大会授权公司董事

会全权办理本次终止挂牌事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会全权准备需要向全国中小企业股份转让系统提交

的所有法律文件；

2、授权董事会批准、签署有关的法律文件；

3、授权董事会代表公司与主管部门进行沟通；

4、办理本次终止挂牌事宜需要的其他事项。

公告编号：2016-021

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本次授权自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避

三、备查文件目录

(一)2016 年第一次临时股东大会决议。

(二)第一届董事会第五次会议决议。

北京远特科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日
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