公告日期：2015-11-23

北京远特科技股份有限公司

章 程

2015年创立大会暨第一次临时股东大会审议通过

（二〇一五年六月）



目 录

第一章总 则......3

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......28

第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 利润分配......32

第三节 内部审计......33

第四节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知与公告......34

第一节通 知......34

第二节 公告......35

第十章 投资者关系管理......35

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37

第十二章 修改章程......39

第十三章 附则......39

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司名称：北京远特科技股份有限公司。

第三条 公司住所：北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼802。

第四条 公司注册资本为人民币8,100万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：打造车联网服务生态圈，引领更舒适、更安全、更

舒适的车生活。

第十一条 公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；（《增

值电信业务经营许可证》有效期至2016年11月29日）第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（《电信与信息服务业务经营许可证》有效期至2019年04月29日）。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；技术进出口；生产车载导航仪（限分支机构经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

第三章股份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股

份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认……
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