公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-034

证券代码：834532 证券简称：萨纳斯 主办券商：国融证券



青岛萨纳斯智能科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：青岛市崂山区株洲路78号通信产业园公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马培娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,300,001股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了确保公司正常的经营决策不受影响，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司审核，公司董事会拟提名李坚之先生、马培娜女士、张林先生、娄杰女士、姜锦子女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，



公告编号：2018-034

自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信联合惩戒名单的情形。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于公司董事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：



同意股数30,300,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名武保权先生、连杰先生为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于公司监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：



同意股数30,300,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本方案无须回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题



公告编号：2018-034

解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，拟对公司前次发行股票的部分募集资金用途进行变更。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于变更公司募集资金用途的公告》（公告编号：2018-030）。2.议案表决结果：



同意股数30,300,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。