公告日期：2018-01-18

一、会议召开和出席情况

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十八次会议通知于2018年1月12日以书面通知发出。会议

于2018年1月18日以现场会议表决方式在公司会议室召开，会议应

出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长马培娜主持，公司

监事及高管人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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