公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-040



证券代码：834532 证券简称：萨纳斯 主办券商：国融证券



青岛萨纳斯智能科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月29日



2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路169号国际创新园



一期B座7楼3－3室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：马培娜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、



《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份30,300,001股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-040



(一)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公



告》（公告编号：2017－036）。



2.议案表决结果：



同意股数14,347,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东青岛昌盛东方实业集团有限公司、青岛东宸信息管理咨



询合伙企业（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认关联交易的



公告》（公告编号：2017－037）。



2.议案表决结果：



同意股数14,347,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-040



关联股东青岛昌盛东方实业集团有限公司、青岛东宸信息管理咨



询合伙企业（有限合伙）回避表决。



三、备查文件目录



《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决



议》



青岛萨纳斯智能科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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