公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-034



证券代码：834532 证券简称：萨纳斯 主办券商：国融证券



青岛萨纳斯智能科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月21日



2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路169号国际创新园



一期B座7楼3-3室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：马培娜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年08月03日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台披露《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司2017年第四次临



时股东大会通知公告》（公告编号：2017-031）。本次股东大会的召



开符合《公司法》等有关法律、法规、《青岛萨纳斯智能科技股份有



限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》



的规定。



公告编号：2017-034



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份30,300,001股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使



用情况的专项报告》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌



公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特



殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63



号）的规定，公司就2017年上半年募集资金与实际使用情况出具专



项报告。



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青



岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放



与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）。



2.议案表决结果：



同意股数30,300,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2017-034



《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会



决议》



青岛萨纳斯智能科技股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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