公告日期：2016-06-24

公告编号：2016-023

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证券代码：834526 证券简称：新视文化 主办券商：光大证券

安徽新视野科教文化股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

安徽新视野科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第五次会议由公司董事长王圣熠女士召集，并于 2016 年 6 月

24 日在位于安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号的公司会议室召开，

会议的通知于 6 月 14 日以书面通知的方式发出。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长王

圣熠女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相

关法律法规、《安徽新视野科教文化股份有限公司公司章程》中关于

董事会召开的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议并通过《关于向浦发银行铜陵长江二路支行申请贷款

的议案》 ，并提请股东大会审议。

议案内容：本次申请的贷款金额不超过 270 万元，期限 1 年，年

贷款利率不超过 5.655%，由铜陵市金诚融资担保有限公司及安徽新

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

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视野科教文化股份有限公司股东王圣熠、杨屹为公司此笔贷款提供连

带责任担保。实际金额与利率以最终签订协议为准。

本次议案构成关联交易，关联董事长王圣熠、董事杨屹回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事长王圣熠、

董事杨屹在表决时进行回避。

（二）审议并通过《关于授权王圣熠办理向浦发银行铜陵长江二

路支行申请贷款的相关事宜》，并提请股东大会审议。

议案内容：董事会授权王圣熠代表公司与浦发银行铜陵长江二路

支行协商上述贷款事宜，以及办理贷款合同的签署等相关手续。

本次议案构成关联交易，关联董事长王圣熠、董事杨屹回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事长王圣熠、

董事杨屹在表决时进行回避。

（三）审议并通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会

的议案》。

议案内容： 公司定于 2016 年 7 月 11 日（星期二）上午 9 时召开

2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-023

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安徽新视野科教文化股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 24 日
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