公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-021

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承
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江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事邵建民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，邵建民、陆颂军为公司第三届监事会监事，经公司职工代表大会选举，田庆当选为公司第三届监事会职工代表监事。邵建民、陆颂军、田庆组成公司第三届监事会。
经全体监事一致同意，选举邵建民先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

公告编号：2021-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第一次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 15 日

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