公告日期：2024-09-11

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋
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北京蓝卡科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄明华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数18,556,797 股，占公司有表决权股份总数的 88.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《提名庄明华先生为公司董事》议案
1.议案内容：

提名庄明华先生为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。
（二）审议通过《提名尹久春先生为公司董事》议案
1.议案内容：

提名尹久春先生为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

（三）审议通过《提名张向明先生为公司董事》议案
1.议案内容：

提名张向明先生为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。
（四）审议通过《提名齐宝伶女士为公司董事》议案
1.议案内容：

提名齐宝伶女士为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。
（五）审议通过《提名周璇女士为公司董事》议案
1.议案内容：

提名周璇女士为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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