公告日期：2024-05-08

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄明华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 18,556,797股，占公司有表决权股份总数的 88.36%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

事）、高培培（董事会秘书）、李晓华（副总经理）共计 6 人，均出席了本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

公司董事长庄明华代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年
经营情况进行总结和分析，2023 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，提出 2024 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容：

有关公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2024 年 4 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分
析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：

提出 2024 年公司财务工作内容及指标预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》议案。
1.议案内容：

审议 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席王鹏代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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