公告日期：2021-07-06

公告编号：2021-025

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834515 蓝卡科技 2021 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
总部会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易》
根据公司实际经营情况，为保证公司各项生产经营活动稳步推进，公司向招商银行股份有限公司北京分行办理人民币伍佰万元的授信额度，授信期为两年。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行保证担保，并办理有强制执行力的公证。公司董事庄明华、尹久春为前述授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2021-025

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 21 日

（三）登记地点：公司总部前台
四、其他
（一）会议联系方式：010-58741880
（二）会议费用：交通费、住宿费自理
五、备查文件目录
《北京蓝卡科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京蓝卡科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日

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