公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-075



证券代码：834512证券简称：传诚时装 主办券商：首创证券



上海传诚时装股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月30日



2.会议召开地点：上海市普陀区光复西路1107号4楼A座公司



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长段连双



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份16,800,000股，占公司股份总数的61.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-075



(一)审议通过《关于实际控制人为公司应收账款保理业务追加担保暨关联的议案》



1.议案内容



议案详细内容请见公司于2017年10月12日于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于实际控制人



为公司应收账款保理业务追加担保暨关联交易公告》（公告编号：2017-069）。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



出席会议的股东全部为关联方，若回避将无法形成决议，且本议案不存在损害其他股东利益的行为，本议案不回避表决。



(二)审议通过《关于实际控制人为公司借款提供担保暨关联交易的议案》



1.议案内容



议案详细内容请见公司于2017年10月12日于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于实际控制人



为公司借款提供担保暨关联交易公告》（补发）（公告编号：2017-071）。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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公告编号：2017-075



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



出席会议的股东全部为关联方，若回避将无法形成决议，且本议案不存在损害其他股东利益的行为，本议案不回避表决。







三、备查文件目录



《上海传诚时装股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议》



上海传诚时装股份有限公司



董事会



2017年10月30日



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