公告日期：2017-09-01

一、会议召开情况和出席情况

万杰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

二十一次会议于2017年9月1日在公司三楼会议室召开，会议通知已

于2017年8月26日以书面或电话通知方式送达各位董事。会议由公司

董事长王晓杰主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次

会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》、《万杰智能科技股份有限公司章程》及《万杰智能科技股份有限

公司董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2017年股票发行方案（修订版）》的议案，

并提请股东大会审议；

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