公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-035

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汤圣平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司于2018年11月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请银行贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》，2018年11月27日在股转系统平台披露了2018年第二次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数13,390,565股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》





公告编号：2018-035

1.议案内容：



上述议案详见2018年11月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《猫诚股份：关联交易公告》（2018-032）。

2.议案表决结果：



同意股数13,390,565股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易,关联股东汤圣平回避表决。

三、备查文件目录

《上海猫诚电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》



上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月12日


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