公告日期：2016-11-21

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年1 1月15日，以书面的方

式通知董事。

2、会议召开时间：2016年1 1月2 1日

3、会议召开地点：福州市晋安区前横路169号盛辉国际大厦

13层福建喜相逢汽车服务股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：现场的方式

5、会议召集人：黄伟

6、会议主持人：黄伟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

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